Viện KSND thành phố Đồng Hới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 01 giám đốc công ty về tội trốn thuế

Viện KSND thành phố Đồng Hới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 01 giám đốc công ty về tội trốn thuế
Ngày 15/8/2024 Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Đồng Hới ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Hải Cường giám đốc công ty TNHH Hải Cường về tội trốn thuế. Cùng ngày Viện KSND thành phố Đồng Hới đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên và cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc khám xét. 
 

 
Căn cứ kết quả giải quyết tin báo và điều tra ban đầu xác định: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Cường do ông Nguyễn Hải Cường đại diện theo pháp luật được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hoạt động kinh doanh lĩnh vực Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Quá trình hoạt động kinh doanh từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, ông Nguyễn Hải Cường - Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty có hành vi không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu của công ty liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp của năm 2022 và 2023, để ngoài sổ sách kế toán số tiền doanh thu của công ty 8.108.150.622 đồng nhằm mục đích trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền trốn thuế theo kết luận giám định của Cục thuế tỉnh Quảng Bình là: 1.160.909.952 đồng, trong đó (Năm 2022 trốn thuế giá trị gia tăng: 117.485.070 đồng; Năm 2023 trốn thuế giá trị gia tăng: 518.204.751 đồng, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp: 525.220.131 đồng). 

Quá trình khám xét nơi ở và làm việc của bị can Cơ quan điều tra thu giữ các tài liệu sổ sách liên quan đến doanh thu của công ty. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Tác giả bài viết: Thu Hiền- VKS TP Đồng Hới