Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

01:09 EDT Thứ tư, 24/04/2024

CHÀO MỪNG TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thư viện pháp luật

Văn bản ngành KSND

» Tin Tức » VKSND Tỉnh Quảng Bình

Khởi tố ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo trên không gian mạng

Thứ ba - 08/03/2022 02:20

Cơ quan CSĐT và VKS thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam tại
Phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 07/3/2022, tại Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt Bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thuỳ Trang SN 1997, quê quán tại xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; hiện đang tạm trú tại ngõ 33 Trần Phú, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại Điều 290 BLHS năm 2015; Theo tài liệu thu thập được vào đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên như: “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng”… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội, đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng. Để tránh bị phát hiện và lai lịch bản thân, Trang sử dụng các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang mua trên không gian mạng làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật. Theo đó khi có khách hàng, Trang đưa thông tin yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước khi gửi hàng. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán ở các tài khoản do Trang cung cấp Trang không gửi hàng như cam kết, một số trường hợp có gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, chặn liên lạc đối với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền hàng. Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Trang tiến hành chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm che giấu dấu vết. Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng được Trang mua trên không gian mạng, được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật.

Với thủ đoạn trên, trong tháng 9 năm 2021 thông qua ứng dụng tương tác trên mạng interrnet, Nguyễn Thị Thuỳ Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà N.T.T Hằng (trú tại TDP 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đưa ra thông tin gian dối để yêu cầu chị Hằng chuyển vào các tài khoản do Trang cung cấp 14 lần với số tiền 120 triệu đồng. Bước đầu Trang khai nhận sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động, tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Thực hiện hành vi lừa đảo ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can đã tạm giữ 05 thẻ ATM, 04 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan

Điều đáng nói, trong quá trình Cơ quan CSĐT triệu tập thu thập tài liệu chứng cứ, xác minh tin báo liên quan, Nguyễn Thị Thuỳ Trang vẫn tiếp tục lập và sử dụng các trang mạng, tài khoản ngân hàng khác để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Việc bắt và khám xét nơi ở của đối tượng là cần thiết, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội. Qua những vụ án này cũng là thông điệp gửi đến các tổ chức, cá nhân nếu là bị hại có liên quan đến hành vi lừa đảo trên cần sớm liên hệ đến chính quyền địa phương, Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát các cấp tỉnh Quảng Bình để được giải quyết theo quy định. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

Tác giả bài viết: Cao Phạm Tuân - P2